Prevención del blanqueo de capitales

Servicios

Servicio de Asesoría, Consultoría y Auditoría para la adecuación al cumplimiento normativo de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (LPBC-FT 10/2010) para las entidades que resultan sujetos obligados según la misma.

Formación y Asesoramiento jurídico.

En qué consiste

Esta ley establece una serie de obligaciones para los sujetos obligados con fuertes sanciones en caso de incumplimiento, así como inhabilitación en el cargo, responsabilidad penal para los administradores...

Son sujetos obligados, entre otros, los asesores fiscales y contables, corredurías de seguros, inmobiliarias, joyeros ... (lista completa)

¿Tiene alguna duda?

Contacte con nosotros
918960703 - 645785425

Servicios LPBC-FT

El tiempo para la implantación de un sistema de prevención del blanqueo de capitales difiere de una entidad a otra por lo que se informa en la oferta del servicio de los plazos de ejecución del proyecto.

Implantación

Sistema de prevención del blanqueo de capitales.

CONSULTORÍA

• Asesoramiento integral en PBC.

• Sistema para proceder a la identificación del titular real y seguimiento continuo de la relación de negocios del cliente.

• Medidas reforzadas de diligencia debida e informe. También para personas con responsabilidad pública.

• Análisis de indicios, de riesgos con nuevos clientes y de clientes antiguos con los que se trabaje antes de la aplicación de la LPBC-FT.

• Informes sobre abstención en la ejecución y de comunicación con el SEPBLAC.

• Sistemas para la correcta conservación de documentos.

• Establecimiento de la política de admisión del cliente y elaboración del correspondiente informe.

• Manual de PBC personalizado según la actividad del cliente.

• Sistema informático propio para el cumplimiento de la ley.

• Asistencia ante el examen del experto externo

• Tratamiento de datos según la normativa LOPD: inscripción de fichero, modificación en su Documento de Seguridad o comunicación con el profesional de la privacidad del cliente.

Mantenimiento

Soporte, ayuda legal y mantenimiento del sistema de prevención.

CONSULTORÍA Y PREVENCIÓN

• Diseño y aplicación de programas y manuales de PBC personalizados (conforme a las recomendaciones del SEPBLAC).

• Auditorías externas para los sujetos obligados legalmente por su tamaño o actividad.

• Selección y formación del personal según los requisitos de la LPBC.

• Diseño de archivos y protocolos de documentación, para la conservación de la documentación exigida por la LPBC.

• Soporte a clientes sobre dudas o incidencias relativas a su actividad, a sus relaciones con las autoridades anti blanqueo o con el SEPBLAC.

• Herramienta informática propia para la gestión del sistema de PBC implantado.

• Defensa jurídica en sanciones administrativas y procedimientos Judiciales.

FORMACIÓN

• Formación Online mediante Campus Virtual: para sujetos obligados y empleados. Formación obligatoria anual que exige la LPBC-FT.

• También cursos presenciales o "in-company".

• Existe la posibilidad de bonificar los cursos a través de la FUNDAE, mediante compensación de pagos a la Seguridad Social.

¿Alguna pregunta?

Contacte con nosotros y le asesoraremos.

No todas las empresas han de cumplir esta normativa y no todas las que han de cumplir, tienen las mismas obligaciones.